证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-065
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
对于部分死心肠股票回购刊出完成暨不诊疗健帆转债转股
价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容真确、准确、完满，莫得错误
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
极度教导：
技集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的 807,555,312 股的 0.0129%，
触及激发对象 5 东谈主。
年 8 月 1 日办理完成上述死心肠股票的回购刊动手续。
性股票回购刊出完成后，“健帆转债”的转股价钱不变，仍为 39.62 元/股。
一、本激发盘算推算简述
公司特别选录的议案》《对于公司年死心肠股票激发盘算推算实施窥探搞定主义>的议案》和《对于提请公司推动大会
授权董事会办理 2021 年死心肠股票激发盘算推算谋划事宜的议案》。公司落寞董事
对此发表了落寞办法，讼师等中介机构出具相应敷陈。同日，公司召开第四届监
事会第十次会议，审议通过了《对于公司
特别选录的议案》《对于公司
的议案》和《对于核查公司的议案》。
公司里面网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激发盘算推算拟激发
对象谋划的任何异议。2021 年 2 月 18 日，公司监事会出具了《对于 2021 年限
制性股票激发盘算推算激发对象名单的核查办法及公示情况评释》，监事会经核查认
为，本次列入激发盘算推算的激发对象均相宜谋划法律、法例及纪律性文献所章程的
条目，其手脚本激发盘算推算的激发对象正当、灵验。
《对于公司＜2021 年死心肠股票激发盘算推算（草案）＞特别选录的议案》《对于公
司＜2021 年死心肠股票激发盘算推算实施窥探搞定主义＞的议案》和《对于提请公
司推动大会授权董事会办理 2021 年死心肠股票激发盘算推算谋划事宜的议案》，律
师出具了相应的法律办法书。同日，公司发布了《对于公司 2021 年死心肠股票
激发盘算推算内幕信息知情东谈主及激发对象商业公司股票的自查敷陈》。
会第十一次会议，审议通过了《对于诊疗 2021 年死心肠股票激发盘算推算谋划事项
的议案》《对于向公司 2021 年死心肠股票激发盘算推算激发对象授予死心肠股票的
议案》，详情死心肠股票的授予日为 2021 年 2 月 26 日，授予死心肠股票数目共
相应的敷陈。
会第十六次会议，审议通过了《对于诊疗 2021 年死心肠股票激发盘算推算授予价钱
的议案》，鉴于公司实施了 2020 年年度权益分配决策，愉快公司将 2021 年死心
性股票激发盘算推算的第一类死心肠股票授予价钱诊疗为 38.32 元/股、第二类死心肠
股票授予价钱诊疗为 76.52 元/股。公司落寞董事对此发表了落寞办法，讼师等中
介机构出具了相应的敷陈。
会第十七次会议，审议通过了《对于诊疗 2021 年死心肠股票激发盘算推算谋划事项
的议案》，鉴于 1 位激发对象因自己原因烧毁认购其所获授的沿路第一类死心肠
股票，公司决定对 2021 年死心肠股票激发盘算推算第一类死心肠股票的授予激发对
象及数目进行诊疗。诊疗后，公司授予的第一类死心肠股票总额由 75 万股诊疗
为 62 万股，第一类死心肠股票激发对象由 8 东谈主诊疗为 7 东谈主。公司落寞董事对此
发表了落寞办法，讼师等中介机构出具了相应的敷陈。
制性股票部分授予登记完成的公告》。本次履行登记东谈主数为 6 名，登记数目为 46
万股，登记股票的上市日为 2021 年 6 月 3 日。
制性股票暂缓部分授予登记完成的公告》。本次履行登记东谈主数为 1 名，登记数目
为 16 万股，登记股票的上市日为 2021 年 8 月 23 日。
届监事会第三十三次会议，审议通过了《对于诊疗股票期权行权价钱及死心肠股
票授予/回购价钱的议案》《对于回购刊出部分死心肠股票的议案》。鉴于公司实
施了 2021 年年度权益分配决策，愉快公司将 2021 年死心肠股票激发盘算推算的第一
类死心肠股票授予价钱诊疗为 37.42 元/股、第二类死心肠股票授予价钱诊疗为
敷陈。
了《对于回购刊出部分死心肠股票的议案》，愉快公司回购刊出部分激发对象已
获授但尚未解锁的死心肠股票共计 13.8750 万股。公司在巨潮资讯网、证券时报
刊登了减资公告，自公告日起 45 天内未收到债权东谈主要求提供担保或提前归还债
务的请求。2022 年 12 月 22 日，经中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
审核阐述，公司已完成该部分死心肠股票的回购刊出使命。
会第三十八次会议，审议通过《对于 2021 年死心肠股票激发盘算推算第一个撤废限
售期及暂缓部分第一个撤废限售期撤废限售条目配置的议案》，2021 年死心肠
股票激发盘算推算第一个撤废限售期相宜撤废限售条目的激发对象共计 4 东谈主，可撤废
限售的死心肠股票数目 141,250 股。暂缓部分第一个撤废限售期相宜撤废限售条
件的激发对象共计 1 东谈主，可撤废限售的死心肠股票数目 80,000 股。公司落寞董
事对谋划事项发表了愉快的落寞办法，落寞财务照看人出具了敷陈，讼师出具了法
律办法书。
事会第四十四次会议，审议通过了《对于作废部分已授予尚未包摄的第二类死心
性股票的议案》，愉快公司作废第二类死心肠股票臆想 3,867,500 股。公司落寞
董事对此发表了落寞办法，讼师出具了相应的法律办法书。
事会第四十五次会议，审议通过《对于回购刊出部分死心肠股票的议案》，愉快
公司回购刊出第一类死心肠股票臆想 156,000 股，占回购前公司股本总额的
见书。
购刊出部分死心肠股票的议案》，愉快公司回购刊出第一类死心肠股票臆想 15.60
万股，占回购前公司股本总额的 0.0193%。2023 年 8 月 10 日，经中国证券登记
结算有限包袱公司深圳分公司审核阐述，公司已完成该部分死心肠股票的回购注
销使命。
第五次会议，审议通过了《对于诊疗股票期权行权价钱和死心肠股票授予及回购
价钱的议案》《对于作废部分已授予尚未包摄的第二类死心肠股票的议案》，鉴
于公司已实施 2022 年度权益分配使命，愉快公司将 2021 年死心肠股票激发盘算推算
的第一类死心肠股票回购价钱诊疗为 36.75 元/股、第二类死心肠股票授予价钱调
整为 74.95 元/股；愉快公司作废本激发盘算推算相应已获授尚未包摄的第二类死心肠
股票共计 1,870,900 股。公司落寞董事对谋划事项发表了落寞办法，讼师出具了
相应法律办法书。
会第十三次会议，审议通过了《对于回购刊出部分死心肠股票的议案》，愉快公
司回购刊出第一类死心肠股票臆想 104,000 股，占回购前公司股本总额的
购刊出部分死心肠股票的议案》，愉快公司回购刊出死心肠股票共 10.40 万股。
会第十五次会议，审议通过了《对于诊疗股票期权行权价钱和死心肠股票授予及
回购价钱的议案》
《对于作废部分已授予尚未包摄的第二类死心肠股票的议案》，
鉴于公司已实施 2023 年度权益分配使命，愉快公司将 2021 年死心肠股票激发计
划的第一类死心肠股票回购价钱诊疗为 36.35 元/股、第二类死心肠股票授予价钱
诊疗为 74.55 元/股；愉快公司作废本激发盘算推算相应已获授尚未包摄的第二类死心
性股票共计 1,002,600 股。讼师出具了相应法律办法书。
阐述，公司已完成对已授予但尚未撤废限售的死心肠股票 10.40 万股的回购刊出
使命。
二、本次回购刊出部分死心肠股票的评释
字据公司《2021 年死心肠股票激发盘算推算（草案）》中对于公司层面事迹窥探
要求章程，本激发盘算推算第一类死心肠股票第三个撤废限售期的事迹窥探方针如下：
撤废限售期 事迹窥探地点
第三个
以公司 2020 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 150%；
撤废限售期
注：公司未振作上述事迹窥探地点的，统共激发对象对应试核往日盘算推算撤废限售的死心
性股票不得撤废限售，由公司按授予价钱回购。
字据致同司帐师事务所（额外庸俗结伴）出具的《公司 2020 年度审计敷陈》
及《公司 2023 年度审计敷陈》，公司 2020 年营业收入为 1,950,780,490.05 元，
入下落 1.46%，本激发盘算推算第三个撤废限售期期公司事迹窥探未收场。字据《2021
年死心肠股票激发盘算推算（草案）》谋划章程，统共激发对象（共计 5 名）第三个
撤废限售期已获授尚未解禁的 104,000 股第一类死心肠股票不得撤废限售，应由
公司回购刊出。
三、本次回购刊出完成后的股本结构情况
本次回购刊出完成后，公司股份总额将由 807,555,312 股变更为 807,451,312
股。公司股本结构变动如下：
本次变更前 本次变更后
本次变动
股份性质 股份数目 股份数目
比例 （股） 比例
（股） （股）
一、限售条目畅达股 286,221,075 35.44% -104,000 286,117,075 35.43%
其中：高管锁定股 286,117,075 35.43% 0 286,117,075 35.43%
股权激发限售股 104,000 0.01% -104,000 0 0.00%
二、无尽售条目畅达股 521,334,237 64.56% 0 521,334,237 64.57%
三、总股本 807,555,312 100.00% -104,000 807,451,312 100.00%
四、本次回购刊出对公司的影响
本次回购刊出完成后，不会导致公司控股推动及履行规章东谈主发生变化，公司
股权漫步仍具备上市条目。本次回购刊出公司部分死心肠股票，不会对公司的财
务情景和策划遵守产生本体性影响，也不会影响公司搞定团队的长途尽责。公司
搞定团队将继续隆重履欺诈命职责，奋发为推动创造价值。
五、本次回购刊出部分死心肠股票对公司可更正公司债券转股价钱的影响
（一）对于健帆转债转股价钱诊疗的谋划章程
公司于 2021 年 6 月 23 日向不特定对象刊行可转债 1000 万张（债券简称：
健帆转债，债券代码：123117），字据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板
向不特定对象刊行可更正公司债券召募评释书》：在本次刊行之后，当公司发生
派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的
股本）、配股以及派发现款股利等情况时，将按下述公式对转股价钱进行诊疗（保
留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊疗前转股价钱，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发
新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，
P1 为诊疗后转股价钱。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将纪律进行转股价钱诊疗，
并在中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登谋划公告，并于公告中载明
转股价钱诊疗日、诊疗主义及暂停转股时分（如需）。当转股价钱诊疗日为本次
刊行的可更正公司债券握有东谈主转股请求日或之后，更正股份登记日之前，则该握
有东谈主的转股请求按公司诊疗后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可更正公司债券握有东谈主的债
权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可更正公司债券握有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。谋划转股
价钱诊疗内容及操作主义将依据届时国度谋划法律法例及证券监管部门的谋划
章程来制订。
（二）本次健帆转债的转股价钱诊疗情况
部分死心肠股票的议案》，愉快公司回购刊出第一类死心肠股票 104,000 股，回
购价钱为 36.35 元/股。2024 年 8 月 1 日，公司完成上述 104,000 股死心肠股票的
回购刊出使命，公司总股本减少 104,000 股，公司总股本从 807,555,312 股减少
至 807,451,312 股。
字据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可更正公司
债券召募评释书》，本次诊疗如下：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P0 为诊疗前转股价钱，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发
新股价或配股价，P1 为诊疗后转股价钱。（保留少许点后两位，临了一位四舍五
入）
具体臆想经过如下：
诊疗后转股价钱 P1=（P0+A1×k1）/（1+k1）=39.62 元/股
其中：P0=39.62 元/股，A1=36.35 元/股，k1=-104,000/807,555,312=-0.0129%。
综上，鉴于本次股份变动数目占公司总股本的比例很小，经臆想，“健帆转
债”的转股价钱不作念诊疗，转股价钱仍为 39.62 元/股。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
自2017年6月至今，广东省中医院共派出52批次医疗专家、278人次来到鄂温克族自治旗帮扶正规买球的app，为当地居民开展诊疗，爱心事迹在草原广为传颂。
